- KYT (Kenali Transaksi Anda): Analisis Rantai KYT membantu bisnis mematuhi peraturan AML dengan memantau transaksi secara real-time dan memberikan skor risiko.
- Reactor: Alat investigasi yang memungkinkan pengguna memvisualisasikan, melacak, dan menganalisis transaksi blockchain.
- Kryptos: Platform untuk meneliti dan mengidentifikasi bisnis cryptocurrency dan praktik kepatuhan mereka.
- API Kepatuhan: Memungkinkan integrasi dengan sistem kepatuhan yang ada untuk mengotomatisasi dan merampingkan proses.
Chainalysis banyak digunakan oleh penegak hukum, regulator, dan lembaga keuangan untuk memastikan kepatuhan, mengidentifikasi aktivitas terlarang, dan mengungkap koneksi tersembunyi.
Berbentuk bulat panjang:
Elliptic adalah platform analitik blockchain yang menyediakan solusi AML dan KYC untuk lembaga keuangan dan bisnis mata uang kripto. Fitur utama Elliptic meliputi:
- Pemantauan transaksi: Analisis transaksi secara real-time untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan dan menilai risiko.
- Penilaian risiko: Penilaian risiko komprehensif untuk transaksi, dompet, dan alamat.
- API Perusahaan: Memungkinkan integrasi tanpa batas dengan sistem dan proses yang ada.
Alat Elliptic dirancang untuk membantu lembaga keuangan dan bisnis crypto menavigasi lanskap peraturan yang kompleks dan mempertahankan kepatuhan terhadap persyaratan AML dan KYC.
CipherTrace:
CipherTrace adalah perusahaan analitik dan forensik blockchain yang menawarkan alat untuk AML, KYC, penilaian risiko, dan pemantauan transaksi. Fitur utama CipherTrace meliputi:
- Penilaian risiko: Menetapkan tingkat risiko pada transaksi, alamat, dan entitas berdasarkan hubungan yang diketahui dengan aktivitas terlarang.
- Atribusi: Mengidentifikasi entitas di balik alamat dan transaksi cryptocurrency.
- Integrasi API: Memungkinkan bisnis untuk mengintegrasikan alat CipherTrace ke dalam sistem kepatuhan yang ada.
CipherTrace umumnya digunakan oleh regulator, bank, dan bursa mata uang kripto untuk memantau transaksi, memastikan kepatuhan, dan mengidentifikasi potensi ancaman.
Kristal:
Crystal adalah platform analitik blockchain yang menyediakan alat untuk penilaian risiko, pemantauan transaksi, pengelompokan alamat, dan verifikasi entitas. Fitur utama Crystal meliputi:
- Penilaian risiko: Menganalisis risiko yang terkait dengan transaksi, alamat, dan entitas berdasarkan data historis dan koneksi yang diketahui.
- Pengelompokan alamat: Mengelompokkan alamat terkait bersama untuk mengidentifikasi entitas di belakangnya.
- Verifikasi entitas: Membantu memverifikasi identitas rekanan dalam suatu transaksi.
Alat Crystal terutama digunakan oleh bisnis mata uang kripto dan lembaga penegak hukum untuk memastikan kepatuhan, melacak aktivitas mencurigakan, dan mengungkap hubungan tersembunyi.
Rantai Skor:
Scorechain adalah analitik blockchain dan platform manajemen risiko yang menawarkan alat untuk penilaian risiko, KYC/AML, pemantauan transaksi, dan uji tuntas. Fitur utama Scorechain meliputi:
