- Penilaian risiko: Memberikan penilaian risiko transaksi, alamat, dan entitas yang komprehensif berdasarkan data historis dan hubungan yang diketahui dengan aktivitas terlarang.
- KYC/AML: Mendukung kepatuhan terhadap peraturan KYC dan AML dengan memantau transaksi dan memverifikasi identitas rekanan.
- Lansiran waktu nyata: Mengirimkan pemberitahuan saat aktivitas mencurigakan atau transaksi berisiko tinggi terdeteksi.
- Uji tuntas: Memfasilitasi investigasi dan proses uji tuntas untuk kepatuhan terhadap peraturan dan manajemen risiko.
Scorechain terutama digunakan oleh pertukaran mata uang kripto dan lembaga keuangan untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan peraturan, memantau transaksi, dan memitigasi risiko yang terkait dengan transaksi mata uang kripto.
Industri Alat Forensik Lembaga keuangan Chainalysis, Elliptic, CipherTrace, Scorechain Pertukaran Cryptocurrency Chainalysis, Elliptic, CipherTrace, Crystal, Scorechain Penegakan hukum Chainalysis, Elliptic, CipherTrace, Crystal Regulator Chainalysis, Elliptic, CipherTrace Bisnis Kripto Chainalysis, Elliptic, CipherTrace, Crystal
Tabel 3: Alat Forensik Blockchain menurut Industri
Alat yang disebutkan di atas memainkan peran penting dalam lanskap forensik blockchain. Dengan memanfaatkan fitur dan kemampuan unik mereka, bisnis, lembaga keuangan, regulator, dan lembaga penegak hukum dapat memastikan keamanan dan transparansi transaksi blockchain, menjaga kepatuhan terhadap peraturan, dan melindungi dari penipuan dan aktivitas terlarang. Karena ekosistem blockchain terus berkembang, begitu pula alat dan teknik yang digunakan untuk forensik blockchain, yang semakin meningkatkan keamanan dan transparansi teknologi transformatif ini.
Bagaimana Forensik Blockchain Meningkatkan Keamanan dalam Transaksi Cryptocurrency
Forensik Blockchain memainkan peran penting dalam meningkatkan keamanan transaksi cryptocurrency dengan mengidentifikasi potensi risiko, mendeteksi penipuan, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Di segmen ini, kami membahas berbagai cara forensik blockchain berkontribusi terhadap keamanan dan integritas ekosistem blockchain.
| Jenis Kejahatan | Teknik Forensik |
| Pencucian uang | Pemantauan transaksi, analisis pengelompokan, penilaian risiko, identifikasi entitas |
| Pendanaan Teroris | Pemantauan transaksi, analisis pengelompokan, penilaian risiko, identifikasi entitas |
| Tipuan | Deteksi anomali, analisis pola transaksi, pengelompokan alamat |
| Peretasan | Pengelompokan alamat, analisis pola transaksi, identifikasi kerentanan keamanan |
| Penghindaran pajak | Pemantauan transaksi, pengelompokan alamat, perhitungan pendapatan dan keuntungan modal |
Tabel 4: Jenis Umum Kejahatan Cryptocurrency dan Teknik Forensik Terkait
Deteksi dan Pencegahan Penipuan:
Alat forensik Blockchain menganalisis pola transaksi dan data historis untuk mengidentifikasi aktivitas mencurigakan yang mungkin mengindikasikan penipuan, seperti pembelanjaan ganda, manipulasi pasar, atau pencurian.
